Corporate report

企业不遵守洗钱法规

在2017年法规下履行其义务的业务清单。

文件

细节

作为一个主管 2017年洗钱,恐怖主义融资和资金转移(有关付款人的资料),这将于2017年6月26日生效, HMRC. 有责任公布不遵守法规的业务详情。

已发布的地址是商业或个人注册的地址 HMRC. 为反洗钱监督。

请注意:

  • 公布的人可能会改变他们的行为
  • 公布的人可能不再基于已发布的地址
  • 目前已发布地址的业务可能与已发布的业务无关
  • 目前在发布地址的业务可能与已发布业务相同的名称,但可能是新的,完全不同的管理

根据2017年第2017条规定发行的罚款的货币价值可能是纳入2007年法规的违规罚款的一部分。

HMRC. 还将在该期间发布2007年规定下发布的罚款总数和价值。

请注意,此信息指的是法规的民事违约,而不是刑事罪行。

您可以阅读指导 罚款和上诉.

2018年10月4日出版
上次更新2021年4月20日 +显示所有更新
  1. 公布的业务清单,在2020年10月1日至1月2021年1月31日之间获得罚款。

  2. 发布的2020年至2021年的业务列表,包括登记或暂停登记的业务列表。

  3. 在2019年8月1日至2020年1月31日之前添加了在接受惩罚通知的企业列表。

  4. 改变了“Touma外汇有限公司”从“没有上诉”到“收到的上诉”的上诉状态。

  5. 在2019年4月6日至2019年7月31日,在2019年4月6日之间增加了商业名单。

  6. 添加了2018年11月1日至2019年4月5日之间接受惩罚通知的业务清单。

  7. 三角洲税务代理有限公司的上诉地位从“尚未上诉”变为“申诉”。

  8. 在2018年8月1日至2018年10月31日中添加了详情。

  9. 第一次出版。