Guidance

威尼斯登录地址,您将为洗钱监督支付

找出支付HMRC的威尼斯登录地址,以便为反洗钱监督以及如何支付他们。

我们暂时改变了冠状病毒(Covid-19)期间更改了您在洗钱监管的年度威尼斯登录地址。

检查您是否可以 获得付款推迟或注册 如果您是在2020年5月1日至2020年9月30日之间的年费的业务。

此更改结束时将更新此指导。

您必须在注册反洗钱监督时向HMRC支付威尼斯登录地址。

这些都是:

  • 每个场所的注册费
  • 为每个测试人员进行适合和适当的测试费(对于金钱服务业务或信托或公司服务提供商)
  • 为每个人进行的批准过程威尼斯登录地址(适用于会计服务提供商,房地产代理商或高价值经销商)

房屋注册费

当您注册时,您必须为每个人支付300英镑 前提 您包含在您的应用程序中。

如果HMRC拒绝您的申请注册,我们将在以下情况下退还您的房舍威尼斯登录地址:

  • 您没有提供我们需要的所有信息
  • 您的业​​务中的某人失败了合适和适当的测试或未获得HMRC的批准

从注册中添加或删除场所

如果您想在一年的前6个月内为您的注册添加新房,您需要为每个处所支付全部威尼斯登录地址。

如果您想在今年的第二个月内向您的注册添加新房,您需要为每个处所支付一半的威尼斯登录地址。

如果您需要从注册中删除房屋,HMRC不会退还该处所的威尼斯登录地址。

适合和适当的测试费

如果你是一个 金钱服务业务 或者 信托或公司服务提供商 有不可退款的 适应和适当的测试 每个测试人员的威尼斯登录地址为150英镑。

批准过程威尼斯登录地址

如果你是一个 会计服务提供商, 房地产代理业务, 或者 高价值经销商 新的洗钱法规需要批准测试来检查一些员工是否有关刑事定罪。

该试验于2017年11月1日实施,每人测试人员将申请不可退款的40英镑。

当您进行新应用程序以及续订注册时,计算和支付威尼斯登录地址。

年度续期费

在注册年度结束时,HMRC将向您发送电子邮件,告诉您要登录您的帐户以续订注册。

在续签时申请中显示的每个处所的续费威尼斯登录地址为300英镑。

如果您不按时支付年度续订费,HMRC可能会取消您的注册。

营业额低于5,000英镑的企业

2019年5月1日之后,如果您的业务营业额低于5,000英镑,您可以申请“小企业”减少。

这意味着您必须支付300英镑的注册,但如果您的申请或续订已被接受,则收到120英镑的退款。

在您支付并提交您的申请后,您需要联系我们 [email protected] 在主题行中的“营业额减少”。

在电子邮件的正文中,您需要包含您的:

  • 反洗钱监管登记号码
  • 前几年营业额(如果交易超过12个月)
  • 如果您是新业务,预期的营业额

在您的全额付款之前,我们将无法处理您的申请。一旦完成,我们将退还120英镑的300英镑的注册或续费威尼斯登录地址。

我们的目标是在批准您的申请或续订后30天内处理您的退款,并有所需的信息。

HMRC将检查您提供的信息的准确性。如果我们需要您发送文件的额外信息,我们会与您联系。

如何付款

当您首次申请注册和续订时,您应该支付威尼斯登录地址。当您提供业务的详细信息时,在线服务将符合您欠款,并让您支付每种威尼斯登录地址的总金额。

在提交申请或续订时,请记下付款参考文献(它有12位数和2个字母)。

如果您没有您的付款参考号码,您可以通过电子邮件发送电子邮件: [email protected] 在付款之前要求它。

您可以找到更多有关其他支付方式的信息 支付洗钱法规费 guidance.

如果使用错误的参考编号,您的付款将延迟。

2014年10月23日出版
最后更新了2020年5月18日 +显示所有更新
  1. 如果您在冠状病毒(Covid-19)期间可以从洗钱监管期间获得支付延期或注册,则增加了一个链接,如果您是在2020年5月1日至9月30日之间的年费,则可以从洗钱监督下获得付款推迟或注册。

  2. 有关营业额低于5,000英镑的业务部分已更新。

  3. 有关应用程序充电的信息已被删除,因为HMRC不再充电。

  4. Guide更新显示您必须在HMRC处理您的小型企业减少应用程序之前支付您的反洗钱监督费。

  5. 反洗钱监督的注册费已更新。

  6. 有关如何支付威尼斯登录地址的信息已添加。

  7. 财务行动工作队(FATF)的信息,业务营业额低于5,000英镑,加入威尼斯登录地址增加了指导。

  8. 申请费的指导已更新。

  9. 房屋注册费从2017年12月1日增加到130英镑。

  10. 指导更新表明房屋注册费和年度续期费将从2017年12月1日从115英镑增加到130英镑。 2017年11月1日出批准测试也增加了约40英镑的不可退款威尼斯登录地址。

  11. “审批流程费”部分已修订,以删除货币金额,因为将收取威尼斯登录地址。

  12. 此指南已更新,以反映出二零一七年六月二十六日起生效的立法变更。如果添加或删除您的注册中的房屋,还要支付的退款和威尼斯登录地址的资料。

  13. 当您使用HMRC注册或更新反洗钱监督时,您现在能够在线支付威尼斯登录地址。

  14. 初始注册费段已更新。

  15. 洗钱法规2015年4月1日的新威尼斯登录地址结构和收费。

  16. 第一次出版。